时刻警惕 打击洗钱
为进一步做好2025年反洗钱工作，有效预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，中国农业发展银行富裕县支行对具有洗钱风险的客户加强了甄别、核查，通过客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等行为将反洗钱工作落到实处，得到切实提升。
洗钱
为什么黄色网站能让你免费看？了解真相后，你还敢继续浏览吗？
可回过头来，你有没有想过，网站上为什么有如此多的免费的资源？而他们又真的是“免费”的吗？
校银联动护航青春 金融知识筑梦未来
在3·15国际消费者权益日来临之际，邮储银行淮南市分行银行携手淮南金融监管分局、淮南市银行业协会走进淮南职业技术学院，以“金融安全护航青春成长”为主题，举办了一场别开生面的金融知识普及教育进校园活动。通过法律解读、案例警示等方式，为百余名师生送上金融安全“必修
具俊晔面对遗产翻脸，可能涉嫌跨国洗钱汪小菲一查账，气疯了
台北信义区700平米的顶级豪宅突然断电断水，物业账单上赫然贴着法院查封公告。这场价值4。6亿新台币的房产争夺战，意外牵出横跨台韩两地的资产迷局。汪小菲深夜冒雨现身台北街头的身影被狗仔拍下，湿透的西装口袋里露出半截律师函，将这场持续数年的离婚财产纠纷推向新高潮。
警惕！帮“男朋友”转账可能涉嫌犯罪
近年来，电信诈骗案件持续高发，随着时代的发展，AI语音模拟、图片生成等技术被不法分子利用，营造多金人设，攻略云端恋爱对象诈骗钱财的“杀猪盘”骗局已经进化为欺骗攻略对象为诈骗“洗钱”。
7天蒸发10.3亿！顶流男星澳门豪赌遭实锤 抵押豪宅飞机陷洗钱调查
Global Financial Watch 3月10日披露的跨境资金追踪显示，某超一线男星通过离岸公司向澳门永利皇宫赌场转移8.6亿港元，更涉及地下钱庄1.7亿现金交易，单周赌资流动超10亿引发监管警报。
惊！小伙一天班不上竟日入百万，背后真相惊人
在四川内江，有这样一位小伙，他的生活轨迹如同坐过山车一般，令人惊叹不已。27 岁的邹小兵，原本只是一个普通的打工仔，每天在工地挥洒着汗水，为了生活奔波忙碌，经济条件十分拮据。然而，仅仅过了半年，他却摇身一变，成为了日入百万的富豪，生活发生了翻天覆地的变化。
胶州大爷差点“丢”7万元~~
“当时他说他是负责国家扶贫项目的，只要按照他说的做，就能领到98万的扶贫金。”王大爷谈及自己差点被骗的经历时，仍然心有余悸，“如果不是民警和银行阻止，这7万块就真转过去了……”
聊聊娱乐圈的流量明星和饭圈文化（上）
不说流量明星有专门的团队盯着网上各种消息，他们这些粉丝也帮忙盯着，甚至比团队还尽心尽力。一旦网上有人说他们哥哥、姐姐一丁点儿不好，那么他们抬手就是举报，而且还抱团举报。
警惕！！帮“男朋友”转账可能涉嫌犯罪
近年来，电信诈骗案件持续高发，随着时代的发展，AI语音模拟、图片生成等技术被不法分子利用，营造多金人设，攻略云端恋爱对象诈骗钱财的“杀猪盘”骗局已经进化为欺骗攻略对象为诈骗“洗钱”。
关于WEB3加密圈部分从业人员生财之道的风险剖析！
在WEB3加密圈领域，很多人好奇在加密币圈到底有哪些人在玩？看起来好像都很有钱的感脚，说这些不知道会不会被别人喷，不过喷也无所谓了，也都已经习惯了。
5名骨干落网！南充警方打掉一犯罪团伙
2025年2月，南充市公安局高坪区分局反诈中心在工作中发现“跑分”洗钱前科人员张某波名下多个银行账户涉嫌转移涉诈资金。发现线索后，反诈中心联合江东派出所迅速开展调查，通过调查梳理和持续深挖，一个以张某波、刘某生等人为首的涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐暴露在警方视
假的！日照已有多人莫名收到
骗子往往通过网络社交平台、短信或邮寄快递等方式，向受害人发送假的红头文件，散播“参与扶贫项目”“领取国家扶贫款”等虚假信息。
最高法：严惩财务造假
3月9日下午，记者在最高人民法院举办的2025年全国两会《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈第二场活动上获悉，去年，全国法院开展打击非法集资专项行动，持续推进重大非法集资案件审判执行工作，审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件4.8万人。
最高法：去年依法再审纠正涉产权冤错案件46件72人，改判13人无罪
3月9日，最高法召开《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈活动第二场。最高人民法院审判委员会委员何莉在访谈活动上表示，去年，全国法院开展打击非法集资专项行动，持续推进重大非法集资案件审判执行工作，审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件。
直播洗钱链：榜一大哥竟是罪犯
这篇文章以福建警方破获的洗钱案件为切入点，深刻剖析了直播平台背后的灰色产业链，其辛辣的笔触和幽默的讽刺，让人读来不禁拍案叫绝。
2024年全国法院审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件
3月9日下午，记者在最高人民法院举办的2025年全国两会《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈第二场活动上获悉，去年，全国法院开展打击非法集资专项行动，持续推进重大非法集资案件审判执行工作，审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件4.8万人。
假的！山东已有多人莫名收到
骗子往往通过网络社交平台、短信或邮寄快递等方式，向受害人发送假的红头文件，散播“参与扶贫项目”“领取国家扶贫款”等虚假信息。
洗钱黑幕：别让电影成为洗钱的温床!
以电影行业为例，近年来，不断有人质疑某些电影存在洗钱嫌疑，比如电影《某江红》就深陷“洗钱门”争议。有人声称，若其号称三亿拍出，其中2.95亿是黑钱，这种说法虽有些夸张，但也反映出了大众对电影行业洗钱现象的担忧.
洗钱之祸：金元中超，一场中国公有资产流失的阳谋
应该说，你现在所感受到的所有生活的困苦，只要是因为赚不到钱的，几乎都和前些年那场浩大的金元盛世造成的资产外流有关。你除了是中国足球的看客，同样也是被资本出卖的人血馒头。